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证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-008
金徽酒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性讲述
不详舛误遗漏，并对其内容的真是性、准确性和圆善性承担法律责任。
一、董事会会议召集及召开情况
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四次会议见告于 2025
年 3 月 10 日以电子邮件相貌发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现
场与通信相鸠合的相貌召开。会议由董事长周志刚先生主合手，会议应出席董事 11
东说念主，骨子出席董事 11 东说念主，公司监事和部分高档经管东说念主员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决规律安妥《中华东说念主民共和国公司法》等
磋议法律、法则和《金徽酒股份有限公司规章》《金徽酒股份有限公司董事会议
事法则》的规章。
二、董事会会议审议情况
议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会服务讲述》。
案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度寂寞董事述职讲述》。
履职情况讲述>的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况讲述》。
议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
本议案还是公司董事会审计委员会预先审议通过，审计委员会以为：公司
公司里面经管轨制的规章；公司编制的 2024 年年度讲述真是、准确、圆善地反馈
了公司的财务情景和谋划效果；公司 2024 年年度讲述编制、审议技能，未发生内
幕信息泄露偏执他违犯法律、法则、《公司规章》或损伤公司利益的步履。整体
委员一致得意在董事会审议通事后泄漏公司 2024 年年度讲述偏执选录。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司 2024 年年度讲述》《金徽酒股份有限公司 2024 年年度讲述选录》。
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度审计讲述》。
的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度里面适度审计讲述》。
的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
本议案还是公司董事会审计委员会预先审议通过，审计委员会以为：公司按
照磋议规章编制的 2024 年度里面适度评价讲述真是、准确、全面地反馈了公司内
部适度的骨子情况；公司内控经管体系完善，实行有用，保证了公司谋划经管的
平淡运转。整体委员一致得意在董事会审议通事后泄漏《金徽酒股份有限公司
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度里面适度评价讲述》。
度财务预算讲述>的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
公司惩办（ESG）讲述>的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽酒股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司惩办（ESG）讲述》。
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司对于 2024 年度利润分派预案的公告》（公告编号：临 2025-010）。
际使用情况专项讲述>的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司 2024 年度召募资金存放与骨子使用情况专项讲述》（公告编号：临 2025-
预测 2025 年过活常关联往来的议案》
表决收尾：得意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 5 票。
周志刚先生、张世新先生、郭宏先生、邹超先生、吴毅飞先生行为关联董事
袒护表决。
本议案还是公司寂寞董事专诚会议预先审议通过，寂寞董事以为：公司与关
联方之间的日常关联往来基于日常谋划业务产生，有助于公司业务发展，遵从了
公说念、刚正的市集原则。公司预测 2025 年过活常关联往来类别及金额，订价公
允，安妥公说念、刚正原则，成心于程序公司与关联方之间的日常往来步履，不存
在损伤公司及整体鼓动相当是中小鼓动利益的情形。咱们一致得意将该议案提交
公司第五届董事会第四次会议审议，
韩国伦理片关联董事应当袒护表决。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司对于阐明 2024 年过活常关联往来及预测 2025 年过活常关联往来的公告》
（公告编号：临 2025-012）。
赠暨关联往来的议案》
表决收尾：得意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 3 票。
周志刚先生、张世新先生、郭宏先生行为关联董事袒护表决。
本议案还是公司寂寞董事专诚会议预先审议通过，寂寞董事以为：公司向金
徽正能量公益基金会捐赠的地点是为回馈社会，开展 2025 年度“金徽酒正能量爱
心公益助学行动”及乡村振兴等公益行动，以骨子行动践行企业职责，积极施行
上市公司社会责任，安妥公司及整体鼓动利益。咱们一致得意将该议案提交公司
第五届董事会第四次会议审议，关联董事应当袒护表决。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
（公告编号：临 2025-
公司对于拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联往来的公告》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
本议案还是公司董事会审计委员会预先审议通过，审计委员会以为：上会会
计师事务所（稀奇庸俗结伴）具备从事证券磋议业务的执业履历，在审计服务中
遵照寂寞、客不雅、刚正的执业准则，恪称牵累，磋议审计主意客不雅、刚正。为保
合手公司审计服务的相通性，审计委员会建议续聘上会司帐师事务所（稀奇庸俗合
伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年。整体委员一致得意公司续聘 2025 年度
审计机构的议案，并提交公司董事会及鼓动大会审议。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司对于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2025-014）。
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
经公司董事会审计委员会预先审议以考取五届董事会第四次会议审议通过，
聘请何新全先生为审计监察部幽静东说念主，任期自公司第五届董事会第四次会议审议
通过之日起至本届董事会任期届满为止。何新全先生简历详见附件。
行动决议年度评价讲述>的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司 2024 年度“提质增效重答复”行动决议年度评价讲述》（公告编号：临 2025-
想法>及磋议文献的议案》
表决收尾：得意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 3 票。
周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第一期职工合手股谋划，行为关联董
事袒护表决。
本议案还是公司寂寞董事专诚会议预先审议通过，寂寞董事以为：公司经综
合探讨并鸠合骨子情况，为切实发扬第一期职工合手股谋划实施的地点和激发作用，
凭证《公司法》《证券法》和《对于上市公司实施职工合手股谋划试点的率领主意》
等磋议法律、法则及程序性文献的规章，公司拟对《第一期职工合手股谋划经管办
法》磋议条件进行校正，不存在损伤公司及整体鼓动利益的情形。咱们一致得意
将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，关联董事应当袒护表决。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司对于第一期职工合手股谋划展期并修改磋议想法的公告》（公告编号：临 2025-
案》
表决收尾：得意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 3 票。
周志刚先生、石少军先生、王宁先生参与第一期职工合手股谋划，行为关联董
事袒护表决。
本议案还是公司寂寞董事专诚会议预先审议通过，寂寞董事以为：公司第一
期职工合手股谋划存续期展期事项，安妥中国证监会《对于上市公司实施职工合手股
谋划试点的率领主意》《上海证券往来所上市公司自律监管指引第 1 号——程序
运作》及公司《第一期职工合手股谋划(草案)》《第一期职工合手股谋划经管想法（修
订稿）》等磋议规章的要求，审议及决策规律正当合规，不存在损伤公司及整体
鼓动利益的情形。咱们一致得意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议，
关联董事应当袒护表决。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司对于第一期职工合手股谋划展期并修改磋议想法的公告》（公告编号：临 2025-
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
度>的议案》
表决收尾：得意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 3 票。
周志刚先生、石少军先生、王宁先生行为关联董事袒护表决。
的议案》
表决收尾：得意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；袒护 0 票。
详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限
公司对于召开 2024 年年度鼓动大会的见告》（公告编号：临 2025-017）。
上述第 1、3、5、9、11、15 项议案尚需提交公司 2024 年年度鼓动大会审议。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
附件：何新全简历
? 报备文献
决议；
关议案的审核主意。
附件：何新全先生简历
何新全简历
何新全，男，1981 年 9 月出身。曾任海南海特房地产成就有限公司财务幽静
东说念主、海南中改院海外旅馆经管有限公司财务幽静东说念主。2023 年 11 月于今担任公司
审计监察部副司理。
何新全先生未合手有公司股票。何新全先生的任职条件和任职履历安妥法律法
规规章，不存在辞让担任审计监察部幽静东说念主职务情形，未受过证监会偏执他磋议
部门的处罚或证券往来所惩责，不是失信被实行东说念主。
